证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2025-076

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，

公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议通知情况

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日

09:15-15:00期间中的任意时间。

3、召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料

产业园1#楼8F会议室4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长马飞先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

公司总股本581863431股，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共253人，代表股份237897383股，占公司有表决权股份总数的

40.8854%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份

234081573股，占公司有表决权股份总数的40.2296%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

广东信达律师事务所董楚、郭琼律师通过现场方式见证了本次股东会并出具了法律意见书。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共251人，代表股份

3815810股，占公司有表决权股份总数的0.6558%。

4、中小股东表决情况

参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共252人，代表股份4256070股，占公司有表决权股份总数的0.7315%。

四、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议并通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意237756083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9406％；反对124300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522％；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0071％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意4114770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6800％；反对124300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9205％；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994％。

2、逐项审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》。

本议案共包括10个子议案，具体逐项表决情况如下：

2.01审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意237754883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9401％；反对121400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510％；

弃权21100股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意4113570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6518％；反对121400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8524％；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4958％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议并通过《关于修订<股东会规则>的议案》；

表决结果：同意235576205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0243％；反对2291278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9631％；

弃权29900股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1934892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4619％；反对2291278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8355％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7025％。

2.03审议并通过《关于修订<董事会规则>的议案》；表决结果：同意235584705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0279％；反对2290578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9628％；

弃权22100股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1943392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6617％；反对2290578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8191％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5193％。

2.04审议并通过《关于废止<监事会规则>的议案》；

表决结果：同意237735083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9318％；反对133200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％；

弃权29100股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意4093770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1866％；反对133200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1296％；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6837％。

2.05审议并通过《关于修订<独立董事工作条例>的议案》；

表决结果：同意235549505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0131％；反对2295578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9649％；

弃权52300股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1908192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8346％；反对2295578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.9366％；弃权52300股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2288％。

2.06审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决结果：同意237723400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9269％；反对106700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％；弃权67283股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0283％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意4082087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9121％；反对106700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5070％；弃权67283股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5809％。

2.07审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：同意235561822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0182％；反对2273378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9556％；

弃权62183股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1920509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1240％；反对2273378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4150％；弃权62183股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4610％。

2.08审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意235563722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0190％；反对2271478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9548％；

弃权62183股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1922409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1686％；反对2271478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3703％；弃权62183股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4610％。

2.09审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意235569622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0215％；反对2275461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9565％；

弃权52300股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1928309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3073％；反对2275461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4639％；弃权52300股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2288％。

2.10审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：同意235561722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0182％；反对2274978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9563％；

弃权60683股（其中，因未投票默认弃权43000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意1920409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1216％；反对2274978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4526％；弃权60683股（其中，因未投票默认弃权43000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4258％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：董楚、郭琼

3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的

资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

该法律意见书全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

六、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会

2025年11月17日