证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2026-045

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形。

* 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月7日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日的09:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料

产业园1#楼8F会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长马飞先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况

公司总股本586443631股，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共271人，代表股份261841212股，占公司有表决权股份总数的44.6490%。其中：

（1）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份

244365006股，占公司有表决权股份总数的41.6690%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所董楚、郭琼律师通过现场方式见证了本次股东会并出具了法律意见书。

（2）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共269人，代表股份

17476206股，占公司有表决权股份总数的2.9800%。

（3）中小股东表决情况

参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共269人，代表股份17476206股，占公司有表决权股份总数的2.9800%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）

总 表 决

261772094 99.9736% 63118 0.0241% 6000 0.0023%《关于续聘 情况

2026年度会 其中，中

1.00 通过

计师事务所 小 股 东

17407088 99.6045% 63118 0.3612% 6000 0.0343%的议案》 的 表 决情况《关于变更 总 表 决

261780294 99.9767% 54018 0.0206% 6900 0.0026%

公司注册资 情况

本及经营范 其中，中

2.00 通过

围暨修订< 小 股 东

17415288 99.6514% 54018 0.3091% 6900 0.0395%

公司章程> 的 表 决的议案》 情况

议案2为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所2、律师姓名：董楚、郭琼

3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的

资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

该法律意见书全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 7 日