立昂技术:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300603证券简称：立昂技术公告编号：2025-072

立昂技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2025年10月23日

召开的第五届董事会第六次会议，公司定于2025年11月10日（星期一）召开公司2025

年第二次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月10日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月3日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月3日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

8.00《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

9.00《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》非累积投票提案√

2、以上提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案2.00、3.00、4.00属于特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。3、以上提案公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明书及身份证进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委

托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》，以便登记确认。传真、信函及邮件在2025年11月7日18:00前送达或传真至公司证券事务中心，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月7日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心，邮编：

830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）。

4、会议联系方式：

联系人：朱沛如

电话：0991-5300603

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心5、注意事项：本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年10月25日附件1授权委托书

致：立昂技术股份有限公司（以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名，身份证号：。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[]股股份，为[]（持股性质），受托人可依法行使[]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人

对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

备注投票选项提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》√

2.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》√

3.00《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》√

5.00《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》√

6.00《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》√

7.00《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》√

8.00《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》√

9.00《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》√

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350603”；投票简称为“立昂投票”。

2.填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日上午9:15，结束

时间为2025年11月10日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件3立昂技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称