立昂技术:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2026-054

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会

第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月14日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2026年8月25日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立

昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事葛良娣女士、独立董事钱学宁先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王子璇召集并主持，副总裁李刚业、战略投资总监宋历

丽、运营总监祁娟列席会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》编制符合法律、行

政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

《2026年半年度报告摘要》将于同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》

的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事周路先生、王义先生、何莹女士审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》为规范2026年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

和《公司章程》的有关规定，结合实际情况，制定了《2026年员工持股计划管理办法》。

关联董事周路先生、王义先生、何莹女士审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。