证券代码：300604证券简称：长川科技公告编号：2022-041

杭州长川科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2022年4月28日在

公司会议室召开。会议通知已于2022年4月18日以电邮、传真等，形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2022年第一季度报告》

公司《2022年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》特此公告！

杭州长川科技股份有限公司董事会

2022年4月29日