证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-064

杭州长川科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 30日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09月 30日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年 09月 30日的 9:15至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500号杭州长川科技股份有限公司 A座

2楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵轶先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：(1)股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计1171人，代表公司股份320361858股，占公司有表决权股份总数的49.6237%。

(2)股东出席现场会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份199352241股，占公司有表决权股份总数的30.8795%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计1158人，代表公司有表决权的股份数为

121009617股，占公司有表决权股份总数的18.7443%。

(4)中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上

市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1164人，代表股份121865055股，占公司有表决权股份总数的18.8768%。

(5)公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表 同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案 决 决

股数 股数

编码 名称 分 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 结

（股） （股）

类 果总《关表

于公 32014667 99.9328 0.0651 0.0021 通

1.00 决 208580 6602 0

司发 6 % % % 过情

行 H

况股股 其

票并 中在香 ，港联 中

合交 小

易所 股 12164987 99.8234 0.1712 0.0054

208580 6602 0

有限 东 3 % % %

公司 的

上市 表

的议 决案》 情况《关于公司发

行 H股股票并在香港联

2.00

合交易所有限公司上市方案的议案》总表

32011317 99.9224 0.0645 0.0132

决 206480 42202 0

6 % % %

情况其中，

上市 通

2.01 中

地点 过小

股 12161637 99.7959 0.1694 0.0346

206480 42202 0

东 3 % % %的表决情况

发行 总

股票 表

32011247 99.9222 0.0644 0.0135 通

2.02 的种 决 206280 43102 0

6 % % % 过

类和 情

面值 况其中，中小

股 12161567 99.7954 0.1693 0.0354

206280 43102 0

东 3 % % %的表决情况总表

32011247 99.9222 0.0647 0.0132

决 207180 42202 0

6 % % %

情况其中发行，

及上 通

2.03 中

市时 过小间

股 12161567 99.7954 0.1700 0.0346

207180 42202 0

东 3 % % %的表决情况总表

32011317 99.9224 0.0645 0.0132

决 206480 42202 0

6 % % %

情况其中，

发行 通

2.04 中

方式 过小

股 12161637 99.7959 0.1694 0.0346

206480 42202 0

东 3 % % %的表决情况总表

发行 32011317 99.9224 0.0645 0.0132 通

2.05 决 206480 42202 0

规模 6 % % % 过情况其中，中小

股 12161637 99.7959 0.1694 0.0346

206480 42202 0

东 3 % % %的表决情况总表

32011507 99.9230 0.0645 0.0126

决 206480 40300 0

8 % % %

情况其中，

定价 通

2.06 中

方式 过小

股 12161827 99.7975 0.1694 0.0331

206480 40300 0

东 5 % % %的表决情况总表

32011587 99.9232 0.0645 0.0123

决 206480 39500 0

8 % % %

情况其中，

发行 通

2.07 中

对象 过小

股 12161907 99.7982 0.1694 0.0324

206480 39500 0

东 5 % % %的表决情况总表

发售 32011467 99.9228 0.0645 0.0127 通

2.08 决 206480 40700 0

原则 8 % % % 过情况其中，中小

股 12161787 99.7972 0.1694 0.0334

206480 40700 0

东 5 % % %的表决情况总表

32011557 99.9231 0.0645 0.0124

决 206480 39800 0

8 % % %

情况其中发行，

上市 通

2.09 中

方案 过小审批

股 12161877 99.7979 0.1694 0.0327

206480 39800 0

东 5 % % %的表决情况总表

32014947 99.9337 0.0644 0.0019

决 206280 6100 0

8 % % %《关 情于公 况

司转 其

为境 中外募 ，通

3.00 集股 中

过

份有 小

限公 股 12165267 99.8257 0.1693 0.0050

206280 6100 0

司的 东 5 % % %

议 的案》 表决情况《关 总于公 表

31992637 99.8641 0.1343 0.0016 通

4.00 司发 决 430280 5200 0

8 % % % 过

行 H 情

股股 况票并其在香中港联，合交中易所小有限

股 12142957 99.6427 0.3531 0.0043

公司 430280 5200 0

东 5 % % %上市的决议表有效决期的情议况案》总表

32015027 99.9340 0.0641 0.0019

决 205480 6100 0《关 8 % % %情于公况司发其

行 H中股股，

票募 通

5.00 中

集资 过小金使

股 12165347 99.8264 0.1686 0.0050

用计 205480 6100 0

东 5 % % %划的的议表案》决情况总表

32015127 99.9343 0.0641 0.0016

决 205380 5200 0《关 8 % % %情于公况司发其

行 H中股股，

票前 通

6.00 中

滚存 过小利润

股 12165447 99.8272 0.1685 0.0043

分配 205380 5200 0

东 5 % % %方案的的议表案》决情况《关 总

32015037 99.9340 0.0641 0.0019 通

7.00 于提 表 205380 6100 0

8 % % % 过

请股 决东会 情

授权 况董事

会及/或其其授权中人士，全权中办理小与本

股 12165357 99.8265 0.1685 0.0050

次 H 205380 6100 0

东 5 % % %股股的票发表行并决上市情有关况事项的议案》《 关于 修

订 公

司 H

股 发

行 上

市 后

适 用

的<公

司 章

8.00 程

（ 草案）>

及 相

关 议

事 规则

（ 草案 ）

的 议案》总《关表

于修 31837959 99.3812 192666 0.6014 0.0174 通

8.01 决 55600 0

订<杭 8 % 0 % % 过情州长

况川科 其

技股 中份有 ，限公 中

司章 小

程 股 11988279 98.3734 192666 1.5810 0.0456

55600 0

（草 东 5 % 0 % %案）> 的

的议 表案》 决情况总《关表

于修 32012787 99.9270 0.0594 0.0137

决 190180 43800 0

订<杭 8 % % %情州长况川科其技股中份有，

限公 通

8.02 中

司股 过小东会

股 12163107 99.8080 0.1561 0.0359

议事 190180 43800 0

东 5 % % %规则的

（草表

案）>决的议情案》况总《关表

于修 32012757 99.9269 0.0595 0.0137

决 190480 43800 0

订<杭 8 % % %情州长况川科其技股中份有，

限公 通

8.03 中

司董 过小事会

股 12163077 99.8078 0.1563 0.0359

议事 190480 43800 0

东 5 % % %规则的

（草表

案）>决的议情案》况《 关于 制

定 及

修 订

公 司

本 次

H 股

发 行

9.00

上 市

后 适

用 的

内 部

治 理

制 度

的 议案》总表

32012507 99.9261 0.0595 0.0144《关 决 190580 46200 0

8 % % %

于制 情

定<关 况

联 其

（连 中）交 ，通

9.01 易决 中

过

策制 小

度 股 12162827 99.8057 0.1564 0.0379

190580 46200 0

（草 东 5 % % %案）> 的

的议 表案》 决情况总表

31989097 99.8530 0.0807 21250 0.0663

决 258380 0

8 % % 0 %《关 情于修 况

订<募 其

集资 中金管 ，通

9.02 理办 中

过

法 小

（草 股 12139417 99.6136 0.2120 21250 0.1744

258380 0

案）> 东 5 % % 0 %

的议 的案》 表决情况总表

32012247 99.9253 0.0604 0.0144

决 193380 46000 0

8 % % %《关 情于修 况

订<独 其

立董 中事工 ，通

9.03 作制 中

过

度 小

（草 股 12162567 99.8036 0.1587 0.0377

193380 46000 0

案）> 东 5 % % %

的议 的案》 表决情况总表

32009100 99.9155 0.0816 0.0029

决 261450 9400 0

8 % % %《关 情于增 况

选公 其

司第 中四届 ，

10.0 通

董事 中

0 过

会独 小

立董 股 12159420 99.7777 0.2145 0.0077

261450 9400 0

事的 东 5 % % %

议 的案》 表决情况总表

32015947 99.9368 0.0602 0.0029

决 192980 9400 0

8 % % %

情《关 况于确 其

定公 中

11.0 司董 ， 通

0 事类 中 过

型的 小

12166267 99.8339 0.1584 0.0077

议 股 192980 9400 0

5 % % %案》 东的表决情况总《关表

于投 11981802 98.3202 105355 0.8645 99348 0.8152 19849680决

保董 5 % 0 % 0 % 3情

事、况高级其管理中人员，

12.0 责任 通

中

0 保险 过

小和招

股 11981802 98.3202 105355 0.8645 99348 0.8152 19849680股说

东 5 % 0 % 0 % 3明书的责任表保险决的议情案》况总表

32013053 99.9278 0.0652 0.0070

决 208824 22500 0

4 % % %《关 情于聘 况

请 H 其

股股 中票发 ，

13.0 通

行并 中

0 过

上市 小

审计 股 12163373 99.8102 0.1714 0.0185

208824 22500 0

机构 东 1 % % %

的议 的案》 表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：张依航、张巧玉

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集

人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日