证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-057

杭州长川科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年 09月 14日的 9:15至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500号杭州长川科技股份有限公司 A座

2楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵轶先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：(1)股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计1058 人，代表公司股份317584563 股，占公司有表决权股份总数的49.1935%。

(2)股东出席现场会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 13人，代表公司股份 199352241 股，占公司有表决权股份总数的30.8795%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计 1045 人，代表公司有表决权的股份数为

118232322股，占公司有表决权股份总数的18.3141%。

(4)中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上

市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1051 人，代表股份119087760 股，占公司有表决权股份总数的18.4466%。

(5)公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 31753 99.985 0.0042 0.0108

13200 34426 0

长川科 情况 6937 0% % %

技（内江）有 其中，

1 通过

限公司 中小股 11904 99.960 0.0111 0.0289

13200 34426 0

申请银 东的表 0134 0% % %

行借款 决情况并为其提供担保的议案》《关于 总表决 31753 99.985 0.0043 0.0104

13800 32900 0

公司下 情况 7863 3% % %属全资子公司长川科

技（内 其中，

2 通过

江）有 中小股 11904 99.960 0.0116 0.0276

13800 32900 0

限公司 东的表 1060 8% % %

投资进 决情况行项目建设的议案》《关于 总表决 31753 99.984 0.0048 0.0104

15200 32900 0

使用部 情况 6463 9% % %分募集资金向分公

司、全资子公其中，

3 司增资 通过

中小股 11903 99.959 0.0128 0.0276

（拨 15200 32900 0东的表 9660 6% % %

付）或决情况提供借款以实施募投项目的议案》《关于 总表决 31753 99.983 0.0050 0.0114

15800 36200 0

2026 情况 2563 6% % %

4 通过

年半年 其中， 11903 99.956 0.0133 0.0304

15800 36200 0

度利润 中小股 5760 3% % %分配预 东的表

案的议 决情况案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：许雅婷、张巧玉

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集

人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日