证券代码：300605证券简称：恒锋信息公告编号：2025-020

债券代码：123173债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开

第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-86804860.39元，母公司2024年度实现净利润-63959738.40元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为

109648977.78元，母公司累计未分配利润为117384106.49元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额06579322.086578519.36回购注销总额000

归属于上市公司股东-86804860.3916879744.5039302876.73的净利润

研发投入57060508.4267462408.4349438147.59

营业收入227314343.72484375177.45515249917.43合并报表本年度末累

109648977.78

计未分配利润母公司报表本年度末

117384106.49

累计未分配利润上市是否满三个完整是会计年度最近三个会计年度累

13157841.44

计现金分红总额最近三个会计年度累

0

计回购注销总额最近三个会计年度平

-10207413.05均净利润最近三个会计年度累

计现金分红及回购注13157841.44销总额最近三个会计年度累

173961064.44

计研发投入总额最近三个会计年度累

计研发投入总额占累14.18%计营业收入的比例是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能否被实施其他风险警示

情形（二）2024年度不进行利润分配的原因

1、根据《公司章程》规定，公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件：

*公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；*审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审计）；*不存在导致无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安排等）。因公司2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，不满足实施现金分红的条件。结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营，为公司发展战略的实施以

及持续、稳定发展提供可靠保障。未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025年4月28日