证券代码：300605证券简称：恒锋信息公告编号：2025-050

债券代码：123173债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议

通知于2025年8月12日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于

2025年8月22日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏

晓曦女士主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交

易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律、法规和规范性文件，同时为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行了梳理、修订，具体如下：

3.01关于修订《总经理工作细则》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.02关于修订《董事会秘书工作规则》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.03关于修订《信息披露管理制度》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.04关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.05关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.06关于修订《重大信息内部报告制度》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.07关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.08关于修订《投资者关系管理制度》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.09关于修订《控股子公司管理办法》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.10关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.11关于修订《董事和高级管理人员培训制度》的议案经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》及制度全文。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025年8月26日