恒锋信息:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300605证券简称：恒锋信息公告编号：2025-074

债券代码：123173债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年12月15日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会

并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于募集资金投资项目结项并将节余

1.00非累积投票提案√

募集资金永久补充流动资金的议案

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式2、登记时间：2025年12月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：

现场登记地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼证券部

信函或传真登记地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼证券部

联系电话：0591-87733307传真：0591-87732812邮编：350117

4、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。

自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手

续之时一并提供，以便登记确认；

（4）异地股东凭以上有关证件以信函、传真方式办理登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在2025年12月19日17:00前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

5、会议联系方式

联系人：林真铃

联系电话：0591—87733307联系传真：0591—87732812(传真函上请注明“股东会”字样）

6、其他事项

（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；

（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025年12月6日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350605

2、投票简称：恒锋投票

3、填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-

11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：

2025年12月22日上午09：15，结束时间为2025年12月22日下午15：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（以下无内容）附件二：

授权委托书

恒锋信息科技股份有限公司：

兹全权委托代表本公司/本人出席恒锋信息科技股份有限公司2025

年第三次临时股东会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本公司

/本人对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本公司/本人承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案关于募集资金投资项目结项并

1.00将节余募集资金永久补充流动√

资金的议案