金太阳:2023年度股东大会决议公告

东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2024-067

东莞金太阳研磨股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》未获通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日

下午15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2023年度股东大会，

现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00时；

（2）网络投票时间：2024年4月30日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时

间为：2024年4月30日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月30日9:15-

15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司总部四楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4.会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会

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5.会议主持人：董事长杨璐先生

6.会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份58413019股，占上市公司总股份的42.2219％。

其中：

通过现场投票的股东9人，代表股份54889769股，占上市公司总股份的

39.6752％。

通过网络投票的股东13人，代表股份3523250股，占上市公司总股份的

2.5467％。

2、中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份3523250股，占上市公司总股份的2.5467％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东13人，代表股份3523250股，占上市公司总股份的2.5467％。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

2/8东莞金太阳研磨股份有限公司

同意55018269股，占出席会议所有股东所持股份的94.1884％；反对30600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0524％；弃权3364150股（其中，因未投票默认弃权3364150股），占出席会议所有股东所持股份的5.7592％。

中小股东总表决情况：

同意128500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6472％；反对30600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8685％；弃权3364150股（其中，因未投票默认弃权3364150股），占出席会议的中小股东所持股份的95.4843％。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意55018269股，占出席会议所有股东所持股份的94.1884％；反对30600

3/8东莞金太阳研磨股份有限公司股，占出席会议所有股东所持股份的0.0524％；弃权3364150股（其中，因未投票默认弃权3364150股），占出席会议所有股东所持股份的5.7592％。

中小股东总表决情况：

5、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》

总表决情况：

同意55010769股，占出席会议所有股东所持股份的94.1755％；反对38100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0652％；弃权3364150股（其中，因未投票默认弃权3364150股），占出席会议所有股东所持股份的5.7592％。

中小股东总表决情况：

同意121000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4343％；反对38100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0814％；弃权3364150股（其中，因未投票默认弃权3364150股），占出席会议的中小股东所持股份的95.4843％。

7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》

总表决情况：

同意55010769股，占出席会议所有股东所持股份的94.1755％；反对38100

4/8东莞金太阳研磨股份有限公司股，占出席会议所有股东所持股份的0.0652％；弃权3364150股（其中，因未投票默认弃权3364150股），占出席会议所有股东所持股份的5.7592％。

中小股东总表决情况：

8、审议通过《关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》

总表决情况：

同意55018269股，占出席会议所有股东所持股份的94.1884％；反对3394750股，占出席会议所有股东所持股份的5.8116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意128500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6472％；反对3394750股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

9、审议未通过《关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》

总表决情况：

同意1429800股，占出席会议所有股东所持股份的29.6359％；反对30600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6343％；弃权3364150股（其中，因未投票默认弃权3364150股），占出席会议所有股东所持股份的69.7298％。关联股东杨璐、杨伟、刘宜彪、杜长波、方红、HU XIUYING、YANG ZHEN 已回避表决。

中小股东总表决情况：

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》

总表决情况：

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同意5506704股，占出席会议所有股东所持股份的61.8630%；反对30600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3438%；弃权3364150股（其中，因未投票默认弃权3364150股），占出席会议所有股东所持股份的37.7933%。关联股东杨璐、杨伟、HU XIUYING、YANG ZHEN 已回避表决。

中小股东总表决情况：

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12、逐项审议并通过《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

12.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12.02、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

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总表决情况：

中小股东总表决情况：