东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2026-081

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于非独立董事津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召

开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定非独立董事津贴方案的议案》，上述议案尚需提交 2026年第二次临时股东会进行审议。具体如下：

一、适用对象

本方案适用于公司全体非独立董事，具体分为两类：

1、内部非独立董事：在公司担任除董事以外的其他实际工作岗位的非独立董事；

2、外部非独立董事：未在公司担任除董事以外的任何职务的非独立董事。

二、津贴标准

类别 津贴安排

内部非独立董事 按其所任具体职务的薪酬标准执行，不额外领取董事津贴外部非独立董事 实行固定董事津贴制，董事津贴标准为人民币 9.6万元/年（税前）备注：以上津贴自第五届非独立董事任职之日起发放。

三、发放方式

外部非独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税。

四、审议程序东莞金太阳研磨股份有限公司

1、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟定；

2、经董事会审议时，涉及的关联董事应回避表决；

3、提交股东会审议批准后生效。

五、其他规定

1、津贴金额均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴；

2、董事因换届、改选、辞职等原因离任的，津贴按实际任期计算发放。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

2026年 10月 26日