金太阳:2026-057关于召开2026年第一次临时股东会的通知

东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2026-057

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月01日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年09月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月25日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年08月25日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

1/8东莞金太阳研磨股份有限公司东（授权委托书式样见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案备注提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》

1.00非累积投票提案√

及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核

2.00非累积投票提案√管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制

3.00非累积投票提案√

性股票激励计划相关事项的议案

4.00关于对参股公司增资暨关联交易的议案非累积投票提案√

关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立

5.00累积投票提案应选人数（2）人

董事的议案

关于补选 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五

5.01累积投票提案√

届董事会非独立董事候选人的议案关于补选郝建国先生为公司第五届董事会非独立

5.02累积投票提案√

董事候选人的议案关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事

6.00非累积投票提案√

的议案

2、上述提案已经2026年7月29日、2026年8月14日召开的第五届董事

会第十二次、第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月30日、

2026年 8月 15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述提案中第1.00、2.00、3.00、4.00项关联股东应当回避表决。

4、上述提案中第1.00、2.00、3.00项属于特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员

2/8东莞金太阳研磨股份有限公司以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年08月31日（星期一），上午8:30-11:30，下午

13:00-16:30。

3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2026年08月31日

17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太

阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

8、联系方式：

地址：广东省东莞市大岭山镇大环路1号

联系人：高嘉巍

电话：86-769-38823020

传真：86-769-85652839

本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

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附件2：《2026年第一次临时股东会授权委托书》

附件3：《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议；

第五届董事会第十三次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

2026年08月15日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：350606；

投票简称：金阳投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举

票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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（2）选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举

票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年09月01日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月01日（星期二），

9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

6/8东莞金太阳研磨股份有限公司

东莞金太阳研磨股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞金太阳研磨

股份有限公司于2026年09月01日（星期二）召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于公司《2026年限制性股票激励计划（草

1.00√案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票激励计划实施