东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2025-068

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议，由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2025年06月13日以书面方式送达全体监事，并于2025年06月16日，以现场表决加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》

等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司监事会

2025年06月17日