金太阳:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606 证券简称：金太阳公告编号：2026-084

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 10日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 03日（星期二）

7、出席对象：

东莞金太阳研磨股份有限公司

（1）于股权登记日 2026年 11月 03日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制

1.00 非累积投票提案 √度>的议案》

2.00 《关于制定非独立董事津贴方案的议案》非累积投票提案 √

3.00 《关于变更会计师事务所的议案》非累积投票提案 √

2、上述提案已经 2026年 10月 23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 26日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

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2、现场登记时间：2026 年 11 月 09 日（星期一），上午 8:30-11:30，下

午 13:00-16:30。

3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填

写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2026 年 11月 09日（星期一）17:00 之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

8、联系方式：

地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号

联系人：黎婷

电话：86-769-38823020

传真：86-769-85652839

本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

东莞金太阳研磨股份有限公司

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《2026年第二次临时股东会授权委托书》

附件 3：《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

2026年 10月 26日

东莞金太阳研磨股份有限公司

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：350606；

投票简称：金阳投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

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（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的

选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的

选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 10日（星期二）的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 10 日（星期二），

9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份东莞金太阳研磨股份有限公司认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

东莞金太阳研磨股份有限公司

附件 2：

东莞金太阳研磨股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞金太阳研

磨股份有限公司于 2026年 11月 10 日（星期二）召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制