东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2026-039

东莞金太阳研磨股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日15:00，

以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2025年度股东会，现将本次股东会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为：2026年5月15日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四

楼第八会议室

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长杨璐先生

6、会议召开的合法、合规性

1/5东莞金太阳研磨股份有限公司公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东67人，代表股份26296415股，占公司有表决权股份总数的19.0075%。

其中：

1通过现场投票的股东8人，代表股份25900515股，占公司有表决权股

份总数的18.7213%。

2通过网络投票的股东59人，代表股份395900股，占公司有表决权股份

总数的0.2862%。

2、中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份395900股，占公司有表决权股份总数的0.2862%。

其中：

1通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总

数的0.0000%。

2通过网络投票的中小股东59人，代表股份395900股，占公司有表决权

股份总数的0.2862%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意26236915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7737%；反对58600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

2/5东莞金太阳研磨股份有限公司

份总数的0.0034%。

其中，中小股东总表决情况为：同意336400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9710%；反对58600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8017%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273%。

2、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意26233515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7608%；反对62000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2358%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小股东总表决情况为：同意333000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1121%；反对62000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6605%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273%。

3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》

表决结果为：同意26234515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7646%；反对61000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2320%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小股东总表决情况为：同意334000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3647%；反对61000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4079%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273%。

4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意26233515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7608%；反对62000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2358%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小股东总表决情况为：同意333000股，占出席本次股东会中小股

3/5东莞金太阳研磨股份有限公司

东有效表决权股份总数的84.1121%；反对62000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6605%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273%。

5、审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意1466900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.9511%；反对61000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9901%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589%。关联股东杨璐、YANG ZHEN、杨伟、刘宜彪、方红、杜长波回避表决。

其中，中小股东总表决情况为：同意334000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3647%；反对61000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4079%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273%。

6、审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果为：同意26233515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7608%；反对62000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2358%；

弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小股东总表决情况为：同意333000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1121%；反对62000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6605%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2273%。

三、律师出具的法律意见广东信达律师事务所的见证律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具

法律意见书，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集

人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

4/5东莞金太阳研磨股份有限公司

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

2026年5月15日