东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2026-069

东莞金太阳研磨股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日15:00，

以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年9月1日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2026年9月1日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为：2026年9月1日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月1日

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四

楼第八会议室

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长杨璐先生

6、会议召开的合法、合规性公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东91人，代表股份27479196股，占公司有表决权股份总数的19.8624%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份24292746股，占公司有表决权股份总数的17.5592%。

通过网络投票的股东84人，代表股份3186450股，占公司有表决权股份总数的2.3032%

2、中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份3186450股，占公司有表决权股份总数的2.3032%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东84人，代表股份3186450股，占公司有表决权股份总数的2.3032%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、拟任董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议通过《<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果为：同意22217800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4432%；反对3600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%；

弃权120800股（其中，因未投票默认弃权110000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5407%。

其中，中小股东总表决情况为：同意3062050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0960%；反对3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1130%；弃权120800股（其中，因未投票默认弃权

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110000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7911%。

关联股东杨伟、方红、农忠超、杜燕艳、杜长波作为激励对象已回避表决。

2、审议通过《<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果为：同意22217600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4423%；反对3600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%；

弃权121000股（其中，因未投票默认弃权110200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5416%。

其中，中小股东总表决情况为：同意3061850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0897%；反对3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1130%；弃权121000股（其中，因未投票默认弃权

110200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7973%。

关联股东杨伟、方红、农忠超、杜燕艳、杜长波作为激励对象已回避表决。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果为：同意22217600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4423%；反对3600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%；

弃权121000股（其中，因未投票默认弃权110200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5416%。

其中，中小股东总表决情况为：同意3061850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0897%；反对3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1130%；弃权121000股（其中，因未投票默认弃权

110200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7973%。

关联股东杨伟、方红、农忠超、杜燕艳、杜长波作为激励对象已回避表决。

4、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果为：同意8201146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5307%；反对1300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%；

弃权121000股（其中，因未投票默认弃权110200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4537%。

其中，中小股东总表决情况为：同意3064150股，占出席本次股东会中小

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股东有效表决权股份总数的96.1619%；反对1300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408%；弃权121000股（其中，因未投票默认弃权

110200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7973%。

关联股东杨璐、YANG ZHEN已回避表决。

5、逐项审议通过《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》5.01.审议并通过《关于补选 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意25592389股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.1337%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1299643股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的40.7865%。

CHEN ZHAN（陈湛）当选公司第五届董事会非独立董事。

5.02.审议并通过《关于补选郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意25377366股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.3512%%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1084620股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的34.0385%。

郝建国当选公司第五届董事会非独立董事。

6、审议通过《关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意27355396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5495%；反对2800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%；

弃权121000股（其中，因未投票默认弃权110200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4403%。

其中，中小股东总表决情况为：同意3062650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1148%；反对2800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0879%；弃权121000股（其中，因未投票默认弃权

110200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7973%。

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胡庆当选公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见广东信达律师事务所的见证律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具

法律意见书，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

2026年09月01日