东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2025-137

东莞金太阳研磨股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日15:00，

以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2025年第五次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2025年11月28日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为：2025年11月28日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四

楼第八会议室

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长杨璐先生

6、会议召开的合法、合规性公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股

1/7东莞金太阳研磨股份有限公司东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东75人，代表股份30863165股，占公司有表决权股份总数的22.3084%。

其中：

1通过现场投票的股东8人，代表股份25900515股，占公司有表决权股

份总数的18.7213%。

2通过网络投票的股东67人，代表股份4962650股，占公司有表决权股

份总数的3.5871%。

2、中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份446900股，占公司有表决权股份总数的0.3230%。

其中：

1通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总

数的0.0000%。

2通过网络投票的中小股东66人，代表股份446900股，占公司有表决权

股份总数的0.3230%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意30847665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

99.9498%；反对13800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447%；

弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。

2/7东莞金太阳研磨股份有限公司其中，中小股东总表决情况为：同意431400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5317%；反对13800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0879%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3804%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意30845665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%；反对16000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0518%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0841%；反对16000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5802%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意30845865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9439%；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0512%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1289%；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5355%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

3/7东莞金太阳研磨股份有限公司过。

2.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意30845665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0512%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0841%；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5355%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3804%。

2.04、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果为：同意30845665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%；反对16000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0518%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0841%；反对16000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5802%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

2.05、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果为：同意30845865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9439%；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0512%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1289%；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5355%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

2.06、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

4/7东莞金太阳研磨股份有限公司

表决结果为：同意30845665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0512%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0841%；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5355%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3804%。

2.07、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意30845865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9439%；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0512%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1289%；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5355%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

2.08、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意30845665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%；反对16000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0518%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0841%；反对16000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5802%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

2.09、审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果为：同意30845865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9439%；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5/7东莞金太阳研磨股份有限公司

0.0512%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1289%；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5355%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

2.10、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果为：同意30846765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9469%；反对14000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0454%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0078%。

其中，中小股东总表决情况为：同意430500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3303%；反对14000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1327%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5370%。

2.11、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意30845665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0512%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，中小股东总表决情况为：同意429400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0841%；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5355%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3804%。

3、审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果为：同意30845865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9439%；反对15800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0512%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0049%。

6/7东莞金太阳研磨股份有限公司其中，中小股东总表决情况为：同意429600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1289%；反对15800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5355%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

三、律师出具的法律意见广东信达律师事务所的见证律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和

召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会

2025年11月28日