证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2026-004

广东拓斯达科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议：2026年1月15日下午15:00

网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年

1月15日上午9:15至2026年1月15日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号，公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

14、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴丰礼先生

6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东451人，代表股份155220198股，占公司有表决权股份总数的32.8508%（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份147711823股，占公司有表决权股份总数的31.2617%。通过网络投票的股东448人，代表股份7508375股，占公司有表决权股份总数的1.5891%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东449人，代表股份10503938股，占公司有表决权股份总数的2.2231%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2995563股，占公司有表决权股份总数的0.6340%。通过网络投票的中小股东448人，代表股份7508375股，占公司有表决权股份总数的1.5891%。

3、其他出席人员情况：

2公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决情况：同意154690986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6591%；反对504792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3252%；弃权24420股（其中，因未投票默认弃权

7200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东总表决情况：同意9974726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9618%；反对504792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8057%；弃权24420股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2325%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》（需逐项表决）

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：同意154675486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6491%；反对508192股，占出席本次股东会有效表3决权股份总数的0.3274%；弃权36520股（其中，因未投票默认弃权

7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况：同意9959226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8142%；反对508192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8381%；弃权36520股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3477%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.02发行及上市时间

总表决情况：同意154658986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6384%；反对506092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权55120股（其中，因未投票默认弃权

37900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

中小股东总表决情况：同意9942726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6571%；反对506092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8181%；弃权55120股（其中，因未投票默认弃权37900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5248%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.03发行方式

总表决情况：同意154688986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6578%；反对506092股，占出席本次股东会有效表4决权股份总数的0.3260%；弃权25120股（其中，因未投票默认弃权

7900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况：同意9972726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9427%；反对506092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8181%；弃权25120股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2391%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.04发行规模

总表决情况：同意154658986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6384%；反对506092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权55120股（其中，因未投票默认弃权

37900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

中小股东总表决情况：同意9942726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6571%；反对506092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8181%；弃权55120股（其中，因未投票默认弃权37900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5248%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.05定价方式

总表决情况：同意154658986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6384%；反对506092股，占出席本次股东会有效表5决权股份总数的0.3260%；弃权55120股（其中，因未投票默认弃权

37900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

中小股东总表决情况：同意9942726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6571%；反对506092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8181%；弃权55120股（其中，因未投票默认弃权37900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5248%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.06发行对象

总表决情况：同意154683786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6544%；反对511292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3294%；弃权25120股（其中，因未投票默认弃权

7900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况：同意9967526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8932%；反对511292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8676%；弃权25120股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2391%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.07发售原则

总表决情况：同意154686986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6565%；反对508092股，占出席本次股东会有效表6决权股份总数的0.3273%；弃权25120股（其中，因未投票默认弃权

7900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况：同意9970726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9237%；反对508092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8372%；弃权25120股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2391%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.08上市地点

总表决情况：同意154646786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6306%；反对508092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3273%；弃权65320股（其中，因未投票默认弃权

46600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小股东总表决情况：同意9930526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5410%；反对508092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8372%；弃权65320股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6219%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.09承销方式

总表决情况：同意154615286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6103%；反对509292股，占出席本次股东会有效表7决权股份总数的0.3281%；弃权95620股（其中，因未投票默认弃权

76600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。

中小股东总表决情况：同意9899026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2411%；反对509292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8486%；弃权95620股（其中，因未投票默认弃权76600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9103%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

2.10筹资成本分析

总表决情况：同意154614886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6100%；反对507192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268%；弃权98120股（其中，因未投票默认弃权

80600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

中小股东总表决情况：同意9898626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2373%；反对507192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8286%；弃权98120股（其中，因未投票默认弃权80600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9341%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：同意154616286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6109%；反对508792股，占出席本次股东会有效表8决权股份总数的0.3278%；弃权95120股（其中，因未投票默认弃权

76500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。

中小股东总表决情况：同意9900026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2506%；反对508792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8438%；弃权95120股（其中，因未投票默认弃权76500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9056%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

4、审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：同意154619286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6129%；反对507192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268%；弃权93720股（其中，因未投票默认弃权

76500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：同意9903026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2792%；反对507192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8286%；弃权93720股（其中，因未投票默认弃权76500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8922%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

5、审议通过了《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

总表决情况：同意154619286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6129%；反对507192股，占出席本次股东会有效表9决权股份总数的0.3268%；弃权93720股（其中，因未投票默认弃权

76500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：同意9903026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2792%；反对507192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8286%；弃权93720股（其中，因未投票默认弃权76500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8922%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

总表决情况：同意154647286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6309%；反对509192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3280%；弃权63720股（其中，因未投票默认弃权

46500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%。

中小股东总表决情况：同意9931026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5457%；反对509192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8476%；弃权63720股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6066%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

7、审议通过了《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：同意154619286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6129%；反对507192股，占出席本次股东会有效表10决权股份总数的0.3268%；弃权93720股（其中，因未投票默认弃权

76500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：同意9903026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2792%；反对507192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8286%；弃权93720股（其中，因未投票默认弃权76500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8922%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

8、审议通过了《关于修订 H 股发行上市后适用的<广东拓斯达科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》（需逐项表决）

8.01 《公司章程（H 股发行上市后适用）》

总表决情况：同意154639086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6256%；反对487292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3139%；弃权93820股（其中，因未投票默认弃权

76600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：同意9922826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4677%；反对487292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6391%；弃权93820股（其中，因未投票默认弃权76600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8932%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

8.02 《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》

11总表决情况：同意154639086股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的99.6256%；反对487292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3139%；弃权93820股（其中，因未投票默认弃权

76600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：同意9922826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4677%；反对487292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6391%；弃权93820股（其中，因未投票默认弃权76600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8932%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

8.03 《董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》

总表决情况：同意154637086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6243%；反对487892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3143%；弃权95220股（其中，因未投票默认弃权

78000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。

中小股东总表决情况：同意9920826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4486%；反对487892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6448%；弃权95220股（其中，因未投票默认弃权78000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9065%。

该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。

129、审议通过了《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》（需逐项表决）9.01 《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事工作细则》（H股发行上市后适用）

总表决情况：同意154639086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6256%；反对487292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3139%；弃权93820股（其中，因未投票默认弃权

76600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：同意9922826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4677%；反对487292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6391%；弃权93820股（其中，因未投票默认弃权76600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8932%。

提案审议通过。

9.02《广东拓斯达科技股份有限公司关联（连）交易管理制度》（H 股发行上市后适用）

总表决情况：同意154639086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6256%；反对487292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3139%；弃权93820股（其中，因未投票默认弃权

76600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：同意9922826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4677%；反对487292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6391%；弃权93820股

13（其中，因未投票默认弃权76600股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.8932%。

提案审议通过。

9.03 《广东拓斯达科技股份有限公司股息分派制度》（H 股发行上市后适用）

总表决情况：同意154637086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6243%；反对487692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3142%；弃权95420股（其中，因未投票默认弃权

78000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。

中小股东总表决情况：同意9920826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4486%；反对487692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6429%；弃权95420股（其中，因未投票默认弃权78000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9084%。

提案审议通过。

10、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

总表决情况：同意154654491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6355%；反对463487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986%；弃权102220股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%。

中小股东总表决情况：同意9938231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6143%；反对463487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4125%；弃权102220股

14（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.9732%。

提案审议通过。

11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

总表决情况：同意154660091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6392%；反对470587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3032%；弃权89520股（其中，因未投票默认弃权

70400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577%。

中小股东总表决情况：同意9943831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6676%；反对470587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4801%；弃权89520股（其中，因未投票默认弃权70400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8523%。

提案审议通过。

12、审议通过了《关于划分董事角色及职能的议案》

总表决情况：同意154643991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6288%；反对480587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权95620股（其中，因未投票默认弃权

76500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。

中小股东总表决情况：同意9927731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5144%；反对480587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5753%；弃权95620股（其中，因未投票默认弃权76500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9103%。

15提案审议通过。

13、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：同意154633486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6220%；反对490092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%；弃权96620股（其中，因未投票默认弃权

77400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%。

中小股东总表决情况：同意9917226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4144%；反对490092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6658%；弃权96620股（其中，因未投票默认弃权77400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9198%。

提案审议通过。

14、审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

总表决情况：同意154637986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6249%；反对487092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3138%；弃权95120股（其中，因未投票默认弃权

77400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。

中小股东总表决情况：同意9921726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4572%；反对487092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6372%；弃权95120股（其中，因未投票默认弃权77400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9056%。

提案审议通过。

16三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师名称：顾明珠、翟依琳

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决

程序、表决结果合法有效。

四、备查文件（一）《广东拓斯达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026年1月15日

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