拓斯达:关于2025年度股东会决议的公告

证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2026-043

广东拓斯达科技股份有限公司

关于2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议：2026年4月24日下午15:00

网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年

4月24日上午9:15至2026年4月24日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号，公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事兰海涛先生

16、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东424人，代表股份168115165股，占公司有表决权股份总数的35.4203%。（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份161427932股，占公司有表决权股份总数的34.0113%。通过网络投票的股东419人，代表股份6687233股，占公司有表决权股份总数的1.4089%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东423人，代表股份23485305股，占公司有表决权股份总数的4.9481%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份16798072股，占公司有表决权股份总数的3.5392%。通过网络投票的中小股东419人，代表股份6687233股，占公司有表决权股份总数的1.4089%。

3、其他出席人员情况：

公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

21、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意167993145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对90200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%；弃权31820股（其中，因未投票默认弃权

10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：同意23363285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4804%；反对90200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3841%；弃权31820股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1355%。

提案审议通过。

2、审议通过了《关于〈公司2025年度报告全文及其摘要〉的议案》

总表决情况：同意167991345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9263%；反对90300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%；弃权33520股（其中，因未投票默认弃权

13200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：同意23361485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4728%；反对90300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3845%；弃权33520股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1427%。

提案审议通过。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意167975219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%；反对106726股，占出席本次股东会有效表3决权股份总数的0.0635%；弃权33220股（其中，因未投票默认弃权

7900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东总表决情况：同意23345359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4041%；反对106726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4544%；弃权33220股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1415%。

提案审议通过。

4、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意167977745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9183%；反对93200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%；弃权44220股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

中小股东总表决情况：同意23347885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4149%；反对93200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3968%；弃权44220股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1883%。

提案审议通过。

5、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意167959019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%；反对109826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653%；弃权46320股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：同意23329159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3351%；反对109826股，占出席

4本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4676%；弃权46320股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1972%。

提案审议通过。

关联股东已对本议案予以回避表决。

6、审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意167957519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9062%；反对112026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%；弃权45620股（其中，因未投票默认弃权

11100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东总表决情况：同意23327659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3287%；反对112026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4770%；弃权45620股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1942%。

提案审议通过。

7、审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》

总表决情况：同意23326459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3236%；反对111326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4740%；弃权47520股（其中，因未投票默认弃权

13300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2023%。

中小股东总表决情况：同意23326459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3236%；反对111326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4740%；弃权47520股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2023%。

5提案审议通过。

关联股东已对本议案予以回避表决。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意167978419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187%；反对97726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581%；弃权39020股（其中，因未投票默认弃权

7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

中小股东总表决情况：同意23348559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4177%；反对97726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4161%；弃权39020股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1661%。

提案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师名称：顾明珠、翟依琳

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决

程序、表决结果合法有效。