证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-066

北京思特奇信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事王德明先生。公司董事长吴飞舟先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事王德明先生主持会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表

股份 148082628，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 42.9434%。

其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 3人，代表股份 4807073股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 1.3940%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 110人，代表股

份 1057003 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.3065%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 110人，代表股份 1057003股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.3065%。

合计参加本次股东会的股东及委托代理人 116人，代表股份 149139631股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 43.2499%。其中出席会议的中小投资者 113人，代表股份 5864076股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 1.7006%。

2、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避提案

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 表决结果

编码 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）

总表决情 14900 99.911 0.0620 0.0269《关于变更公 92506 40100 0况 7025 1% % %司注册资本暨

1.00 其中，中小 通过

修订<公司章 57314 97.738 1.5775 0.6838

股东的表 92506 40100 0程>的议案》 70 7% % %决情况《关于公司 总表决情 14867 99.691 37250 0.2498 0.0590

88000 0

<2026年员工持 况 9125 2% 6 % %

2.00 股计划（草案）> 其中，中小 通过

54035 92.147 37250 6.3523 1.5007

及其摘要的议 股东的表 88000 0

70 0% 6 % %案》 决情况

总表决情 14867 99.691 37250 0.2498 0.0590《关于公司 88000 0况 9125 2% 6 % %

<2026年员工持

3.00 其中，中小 通过

股计划管理办 54035 92.147 37250 6.3523 1.5007

股东的表 88000 0法>的议案》 70 0% 6 % %决情况4.00 《关于提请股 总表决情 14872 99.723 37250 0.2498 40100 0.0269 0 通过东会授权董事 况 7025 3% 6 % %会办理 2026年其中，中小员工持股计划 54514 92.963 37250 6.3523 0.6838

股东的表 40100 0

相关事宜的议 70 8% 6 % %决情况案》

注：本公告中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

议案1.00属于特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东会并出具了

法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、北京思特奇信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026年 10月 12日