思特奇:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300608 证券简称：思特奇公告编号：2026-064

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 12日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月

12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 12日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 9月 30日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026年 9月 30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的

1.00 非累积投票提案 √议案》《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及

2.00 非累积投票提案 √其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的

3.00 非累积投票提案 √议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工

4.00 非累积投票提案 √持股计划相关事宜的议案》

2、根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 10月 8日（9:30-12:00，14:30-17:00）

2、登记地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6号楼公司会议室

3、登记方式：

（1）参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（详见附件三）；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明

其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书和委托人身份证办理登记手续。

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书、法定代表人证明办理登记手续。

（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2026年 10月 8日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系电话：010-82193708

联系传真：010-82193886

邮箱：securities@si-tech.com.cn

邮政编码：100086

通讯地址：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6号楼公司会议室

联系人：吴飞舟、杜微

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件于会前半小时至会场。与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

六、附件

1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

2、附件二：《授权委托书》；

3、附件三：《北京思特奇信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026年 9月 18日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350608”，投票简称为“思特投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.c

n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

北京思特奇信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京思特奇信

息技术股份有限公司于 2026年 10月 12日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议

1.00 √案》《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘

2.00 √要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议