证券代码：300608证券简称：思特奇公告编号：2026-020

债券代码：123054债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于公司向第二大股东借款暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述因经营需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“思特奇”）拟向第二大股东吴飞舟先生借款，借款总金额不超过人民币6000万元（可滚动使用），借款期限为三年（自实际放款之日起算），本次借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款，提前还本付息。

截至本公告披露日，吴飞舟先生持有公司17.57%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）的相关规定，吴飞舟先生为公司关联自然人，本次借款构成关联交易。

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向第二大股东借款暨关联交易的议案》，关联董事吴飞舟先生回避表决，该议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且上市公司未提供对应担保的，可以豁免提交股东会审议。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方的基本情况

截至本公告披露日，吴飞舟先生直接持有公司17.57%的股份，为公司第二大股东。同时，吴飞舟先生担任公司董事长兼总经理职务，属于《创业板股票上市规则》规定的关联自然人。经核查，吴飞舟先生非失信被执行人。三、关联交易协议主要内容公司拟向第二大股东申请总金额及利息不超过人民币6000万元（可滚动使用）的借款，用于支持公司日常经营活动和投资活动，借款期限为三年（自实际放款之日起算），借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。其他具体内容以正式借款协议文本为准。

第二大股东为公司提供借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，公司也无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势，公司第二大股东为支持公司日常经营及投资活动所需而提供借款，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准。以上定价经双方协商确定，本次借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司资金需求，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是以支持公司的经营发展为出发点，能够有效地提升公司的融资能力，满足公司扩大业务规模的资金需求，符合全体股东利益。公司向第二大股东借款的关联交易事项不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额

自本年年初截至本公告披露日，除本次交易外，公司未与吴飞舟先生发生其他关联交易。

七、独立董事专门会议审议

2026年4月2日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，

0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向第二大股东借款暨关联交易的议案》。

八、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026年4月15日