证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2026-027

汇纳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

修订前：修订后：

公司章程（2026年1月）公司章程（2026年4月）

第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者

者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或持。者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。

审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由半数审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十五条公司设董事会，董事会由7名董事组成，设第一百一十五条公司设董事会，董事会由7名董事组成，设

董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以以全体董事的过半数选举产生。全体董事的过半数选举产生。

第一百二十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能

第一百二十四条公司董事长不能履行职务或者不履行职务履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百五十条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人第一百五十条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政

1策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对

象获授权益、行使权益条件的成就；象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。采纳的具体理由，并进行披露。

公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和

中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

二、其他事项

上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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