证券代码：300611证券简称：美力科技公告编号：2025-056

浙江美力科技股份有限公司

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的

法律文件有效性的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全

资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的

Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、

法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、公司在筹划本次交易过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格履行

了本次交易信息在依法披露前的保密义务，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制作交易进程备忘录，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。

3、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案

及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。

4、2025年10月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>

1及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

5、2025年 10月 23日，公司全资孙公司Meili Holding GmbH 与交易对方签

署《股权收购协议》，对本次交易的交易方案等事项进行了约定。

综上，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于本次交易提交的法律文件的有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司就本次交易提交的相关法律文件合法有效。

特此说明。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

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