证券代码：300611证券简称：美力科技公告编号：2026-024

浙江美力科技股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过德

国全资孙公司Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有

的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月5日披露了《浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）及相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2026年1月16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第3号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落实，并对《重组报告书（草案）》做了相应修订和完善。

相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下：

《重组报告书（草案）主要章节》主要补充和修订情况更新“二、本次交易对上市公司的影响之（一）本重大事项提示次交易对上市公司主营业务的影响”中的部分表述

1、更新“一、与本次交易相关的风险之（二）审批风险”中的部分表述；

2、新增“一、与本次交易相关的风险之（五）本次交易形成的商誉减值风险”中的部分表述；

3、新增“一、与本次交易相关的风险之（六）资重大风险提示金筹措及偿债风险”中的部分表述；

4、新增“一、与本次交易相关的风险之（七）定金损失的风险”中的部分表述；

5、更新“三、交易完成后上市公司经营相关的风

险之（一）交易完成后的整合风险”中的部分表述。

1、更新“一、本次交易的背景及目的之（二）本

第一节本次交易概况次交易的目的”中的部分表述；

2、更新“二、本次交易的具体方案之（三）交易标的”中的部分表述。

更新“七、主营业务发展情况之（五）主要产品的

第四节交易标的情况收入、产能利用率及销售情况”中的部分表述

第六节本次交易合同的主要内容更新合同相关描述更新“二、标的公司的行业特点和经营情况的讨论

第八节管理层讨论与分析与分析之（六）交易标的核心竞争力及行业地位”中的部分表述

1、更新“一、与本次交易相关的风险之（二）审批风险”中的部分表述；

2、新增“一、与本次交易相关的风险之（五）本次交易形成的商誉减值风险”中的部分表述；

3、新增“一、与本次交易相关的风险之（六）资

第十一节风险因素金筹措及偿债风险”中的部分表述；

4、新增“一、与本次交易相关的风险之（七）定金损失的风险”中的部分表述；

5、更新“三、交易完成后上市公司经营相关的风

险之（一）交易完成后的整合风险”中的部分表述。

新增“十、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司

第十二节其他重要事项股票的自查情况之（三）本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况”中的部分表述特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日