证券代码：300612证券简称：宣亚国际公告编号：2024-025

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

（三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额5000万元（人民币元，下同）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保费支出：不超过30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

（五）保险期限：保险合同生效后12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。本投保方案有效期为股东大会审议通过后三年。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议意见

（一）董事会意见公司第四届董事会第二十八次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

（二）董事会薪酬与考核委员会意见公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体委员对本议案回避表决。

（三）监事会意见公司第五届监事会第二十七次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体监事对本议案回避表决。经审核，监事会认为公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风

险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；（三）《第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月18日