证券代码：300612证券简称：宣亚国际公告编号：2025-047

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“宣亚国际”）董事会就2025年半年度募集资金

存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 21064521 股，发行

价格为14.00元/股，募集资金总额为294903294.00元（人民币元，下同），扣除本次发行费用10559905.71元（不含增值税）后，实际募集资金净额为284343388.29元。上述资金于2024年3月4日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第

010014号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年6月30日，公司使用募集资金总额92876616.97元（含支付发行费用），尚未使用募集资金余额202935434.67元（其中本报告期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理60000000.00元募集资金账户余额42935434.67元，含利息收入、本报告期使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额与手续费的差额）。

本报告期使用金额及当前余额情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额29490.33

减：发行费用及税费902.74

减：2024年募集资金投入项目支出总额8191.39

减：本报告期募集资金投入项目支出总额3.93

减：2024年以募集资金置换已支付发行费用189.60

加：2024年募集资金银行存款利息收入金额28.74

加：本报告期募集资金银行存款利息收入金额1.31

加：2024年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额7.77

加：本报告期使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额53.06

减：本报告期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10000.00

减：本报告期使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理6000.00

截至2025年6月30日募集资金账户余额4293.54

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经公司2024年3月26日召开的第四届董

事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意确认公司及全资子公司北京巨浪智慧科

技有限公司（以下简称“巨浪科技”）分别在招商银行股份有限公司北京东四环支行、

中信银行北京富力支行开立的银行账户为募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和使用。2024年3月26日，公司、巨浪科技分别与保荐机构中德证券有限责任公司、相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：万元

2025年6月30日

公司名称开户银行银行账号初始存放金额备注募集资金余额招商银行股份全链路沉浸式内容营销平台

宣亚国际有限公司北京11091440771001828652.594194.53

项目、补充流动资金项目东四环支行巨浪科技作为“巨浪技术平台升级项目”的实施主体，中信银行北京公司拟分期向其增资

巨浪科技81107010123027611930.0099.02

富力支行5500.00万元以实施募投项目。截至目前公司已向巨浪科技增资100万元。

合计28652.594293.55

注：此表合计金额4293.55万元，为分项四舍五入后计算所得。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地点。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。

（三）募投项目先期投入及置换情况根据法律法规的有关规定，公司于2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金金额为1896029.17元（不含税），实际完成置换金额1896029.17元（不含税）。上述置换情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核

字（2024）第010012号）。具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过

10000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之

日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金10000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2025年7月22日起延长12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2025年7月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过8000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》详见公司分别于2025年1月24日、4月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至本公告披露日，公司已经赎回前次用于现金管理的闲置募集资金，赎回本金共计8000万元，收益共计86.41万元（含税），详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

公司分别在中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和中信银行北京富

力支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，前述账户仅用于公司部分闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司分别于2024年11月29日、12月6日和2025年1月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额202935434.67元（含利息收入、本报告期使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额与手续费的差额），其中使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理60000000.00元剩余42935434.67元存放在募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向作为募投项目实施主体的全资子公司巨浪科技进行增资，以实施“巨浪技术平台升级项目”。具体内容详见公司于2024年7月23日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“全链路沉浸式内容营销平台项目”、“巨浪技术平台升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年3月3日。

具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金存放及实际使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司单位：万元本报告期投入募

募集资金总额29490.333.93集资金总额报告期内改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额不适用8195.32资金总额累计改变用途的募集资金总额比例不适用是否已改变截至期末累截至期末投资进本报告期承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资本报告期投项目达到预定可是否达到预项目可行性是否发生重

项目（含部计投入金额度（%）(3)＝实现的效

金投向投资总额总额（1）入金额使用状态日期计效益大变化分改变）(2)(2)/(1)益承诺投资项目

1、全链路沉浸式内容营

否15800.0014744.013.933.930.03%2027年3月3日不适用不适用否销平台项目

2、巨浪技术平台升级项

否5500.005500.000.001.060.02%2027年3月3日不适用不适用否目

3、补充流动资金否8190.338190.330.008190.33100.00%－不适用否

承诺投资项目小计29490.3328434.343.938195.32-超募资金投向不适用合计29490.3328434.343.938195.32未达到计划进度或预计公司于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“全链路沉收益的情况和原因（分具浸式内容营销平台项目”、“巨浪技术平台升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年3月3日。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮体项目）资讯网上披露的相关公告。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施

参见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况募集资金投资项目先期

参见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

参见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”充流动资金情况项目实施出现募集资金无节余的金额及原因尚未使用的募集资金用

参见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况