证券代码：300612证券简称：宣亚国际公告编号：2026-041

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于修订及制定公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月20日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度。相关制度列表如下：

序号制度名称类型

1《信息披露事务管理制度》修订

2《董事会秘书工作细则》修订

3《财务管理制度》修订

4《采购管理制度》修订

5《人力资源管理制度》修订

6《合同与法务管理制度》修订

7《销售管理制度》制定

上述制度全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会

2026年8月20日