证券代码：300613证券简称：富瀚微公告编号：2023-036
债券代码：123122债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会现场会
议于2023年5月19日下午14:30在上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日
9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份123098998股，占上市公司总股份的53.5282％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份120754581股，占上市公司总股份的52.5088％。通过网络投票的股东16人，代表股份2344417股，占上市公司总股份的1.0194％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份2344417股，占上市公司总股份的1.0194％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份2344417股，占上市公司总股份的1.0194％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意123075076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对23922股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2320495股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9796％；反对23922股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意123075076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对23922股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2320495股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9796％；反对23922股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意123075076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对22222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意2320495股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9796％；反对22222股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9479％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0725％。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意123075076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对23922股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2320495股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9796％；反对23922股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意123075076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对23922股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2320495股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9796％；反对23922股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意123075076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对23922股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2320495股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9796％；反对23922股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司注册资本变更及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意121159331股，占出席会议所有股东所持股份的98.4243％；反对774267股，占出席会议所有股东所持股份的0.6290％；弃权1165400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9467％。
中小股东总表决情况：
同意404750股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2644％；反对774267股，占出席会议的中小股东所持股份的33.0260％；弃权1165400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的49.7096％。
此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所姚应晨律师、文景娟律师进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公司
2022年度股东大会法律意见书》特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2023年5月19日
