证券代码:300613证券简称:富瀚微公告编号:2024-031
债券代码:123122债券简称:富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议,审议了《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,为进一步完善公司激励与约束机制,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,结合本公司的实际情况,制定2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案,具体内容如下:
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
自股东大会审议通过之日起生效,至新的董事、监事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬/津贴方案
(一)独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为96000元/年(税前)。
(二)非独立董事薪酬方案
在公司经营管理岗位任职的董事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
公司非独立董事除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不再领取董事津贴。
(三)监事薪酬方案公司监事除按其担任公司实际工作岗位领取薪酬外,不再领取监事津贴。
(四)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员(主要包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监)
的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为:年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
基本薪酬:根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
绩效薪酬:根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付。
四、其他规定
1、2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司股东大会
审议通过后实施;
2、公司独立董事津贴按月发放;在公司经营管理岗位任职的董事、监事、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据考核周期按照年度绩效考评发放。
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
4、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬,均为税前金额,其所涉及的个
人所得税统一由公司代扣代缴。
5、本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2024年4月15日