股票代码:300613股票简称:富瀚微公告编号:2024-036
债券代码:123122债券简称:富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议通知已于2024年4月18日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开,由董事长杨小奇先生主持,公司本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第一季度报告》经审议,董事会认为:公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2024年4月25日