证券代码：300613证券简称：富瀚微公告编号：2025-089

债券代码：123122债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年12月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于募投项目结项并将节余募集资金非累积投票提案√永久补充流动资金的议案》

2、上述提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年 11月 26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月8日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份有限公司证券部。

3、登记办法

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2025年12月8日17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼证券部收，邮编：200233（信封请注明“股东会”字样）4、会议联系方式联系人：万建军

电话：021-64066785

邮箱：stock@fullhan.com

地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼

5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通等费用自理。出席会议的股

东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025年11月25日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350613

2、投票简称：富瀚投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日（现场股东会召开当日）上午

9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海富瀚微电子股份有限公

司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按以下指示行使投票权。本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称本列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补√充流动资金的议案》

注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；2.授权委托书复印有效；3.机构股东委托须加盖公章及法定代表人/执行事务合伙人/负责人签字；4.本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名或盖公章：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日附件三：

上海富瀚微电子股份有限公司股东参会登记表股东姓名或名称身份证号或营业执照号码股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱联系地址邮编备注