证券代码：300613证券简称：富瀚微公告编号：2025-075

债券代码：123122债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会现

场会议于2025年10月16日下午14:30在上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日

9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至下午15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东206人，代表股份111401672股，占公司有表决权股份总数的48.3742％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份73554206股，占公司有表决权股份总数的31.9396％。通过网络投票的股东

199人，代表股份37847466股，占公司有表决权股份总数的16.4346％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份

1522410股，占公司有表决权股份总数的0.6611％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东198人，代表股份1522310股，占公司有表决权股份总数的0.6610％。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：

同意111221968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8387％；反对162104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455％；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0158％。

中小股东总表决情况：

同意1342706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.1961％；反对162104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6479％；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1561％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01发行上市地点

总表决情况：

同意111240808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8556％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权18860股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0169％。

中小股东总表决情况：

同意1361546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4336％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权18860股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2388％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意111232308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权20260股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意1353046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8753％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权20260股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3308％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.03发行及上市时间

总表决情况：

同意111239408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8543％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权20260股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意1360146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3416％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权20260股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3308％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.04发行方式

总表决情况：

同意111239408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8543％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权20260股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意1360146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3416％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权20260股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3308％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.05发行规模

总表决情况：

同意111241408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8561％；反对140004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257％；弃权20260股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意1362146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.4730％；反对140004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.1962％；弃权20260股（其中，因未投票默认弃权2960股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3308％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.06定价方式

总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：

同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2767％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.07发行对象

总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0375％。

中小股东总表决情况：

同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7430％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.08发售原则总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0375％。

中小股东总表决情况：

同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7430％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.09承销方式

总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0375％。

中小股东总表决情况：

同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7430％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.10筹资成本分析

总表决情况：

同意111213818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8314％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权45850股（其中，因未投票默认弃权17850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0412％。

中小股东总表决情况：

同意1334556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6607％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权45850股（其中，因未投票默认弃权17850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.0117％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.11发行上市中介机构选聘

总表决情况：

同意111225008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8414％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：

同意1345746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3958％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2767％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意111226408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8427％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权33260股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。

中小股东总表决情况：

同意1347146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.4877％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权33260股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.1847％。

此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司境外公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意111219308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8363％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权33260股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0299％。

中小股东总表决情况：

同意1340046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.0214％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权33260股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.1847％。

此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。中小股东总表决情况：

同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2767％。

此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：

同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2767％。

此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2767％。

此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

总表决情况：

同意111215118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8325％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权44550股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0400％。

中小股东总表决情况：

同意1335856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7461％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权44550股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.9263％。

9、审议通过《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

总表决情况：

同意111152818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7766％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权99750股（其中，因未投票默认弃权79060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0895％。

中小股东总表决情况：

同意1273556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.6539％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权99750股（其中，因未投票默认弃权79060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5521％。

此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、逐项审议通过《关于修订及制定公司 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

10.01《独立董事工作制度（草案）》

总表决情况：

同意111230008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8459％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0203％。

中小股东总表决情况：

同意1350746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7242％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权22560股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.4819％。

10.02《对外担保管理制度（草案）》

总表决情况：

同意111217508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权42160股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0378％。

中小股东总表决情况：

同意1338246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9031％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权42160股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7693％。

10.03《对外投资管理制度（草案）》总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0375％。

中小股东总表决情况：

同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7430％。

10.04《关联（连）交易管理办法（草案）》

总表决情况：

同意111217508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权42160股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0378％。

中小股东总表决情况：

同意1338246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9031％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权42160股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.7693％。

10.05《募集资金管理制度（草案）》

总表决情况：

同意111217908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350％；反对149104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：同意1338646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9294％；反对149104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.7939％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2767％。

11、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意111225008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8414％；反对141904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274％；弃权34760股（其中，因未投票默认弃权16860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0312％。

中小股东总表决情况：

同意1345746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3958％；反对141904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3210％；弃权34760股（其中，因未投票默认弃权16860股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2832％。

12、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意111225008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8414％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：

同意1345746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3958％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权34660股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2767％。

13、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：同意111224608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8411％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权35060股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0315％。

中小股东总表决情况：

同意1345346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3695％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权35060股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.3029％。

14、审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：

同意37804774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5278％；反对142004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3739％；弃权37360股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0984％。

中小股东总表决情况：

同意1343046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2184％；反对142004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3276％；弃权37360股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.4540％。

关联股东西藏东方企慧投资有限公司、上海朗瀚企业管理有限公司、杰智控股

有限公司、杨小奇先生、万建军先生，持股共计74881034股回避表决。

15、审议通过《关于董事会战略委员会更名、董事会审计与风险控制委员会更名暨修订＜公司章程＞及相关工作细则的议案》

总表决情况：

同意110329116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0372％；反对1030796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9253％；弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。

中小股东总表决情况：

同意449854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5488％；

反对1030796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7082％；

弃权41760股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7430％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

16、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意110328716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0369％；反对1037896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9317％；弃权35060股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。

中小股东总表决情况：

同意449454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5225％；

反对1037896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1745％；

弃权35060股（其中，因未投票默认弃权16760股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3029％。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所王安荣律师、徐贝凝律师进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会之法律意见书》特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025年10月16日