证券代码：300613证券简称：富瀚微公告编号：2025-045

债券代码：123122债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月30日以书面、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨小奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司2021年、2022年股票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。公司2021年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格调整为42.81元/股，预留授予尚未行权的股票期权行权价格将调整为88.47元/股；公司2022年股票期权激励计划首次及预留

授予尚未行权的股票期权行权价格调整为64.80元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2025年7月7日