证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2026-058

债券代码：123175债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十七次会议决定于2026年9月15日（星期二）14:30召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2026年8月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》项下子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》、

《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》与《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。上述议案均需提交公司股东会审议。

2026年8月27日，公司董事会收到控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）（持有公司股份45339819股，占公司总股本的28.26%）提交的《关于提请增加百川畅银2026年第一次临时股东会临时提案的函》。为提高决策效率，公司控股股东上海百川提请公司董事会将第四届董事会第十八次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交2026年第一次临时股东会审议。

经核查，提案人身份、增加的提案事项符合法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将控股股东上海百川提出的上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。2026年第一次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方式等均保持不变，现将补充后的2026年第一次临时股东会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格非累积投票提案的议案》√

2.00√作为投票对象的《关于修订公司相关制度的议案》非累积投票提案

子议案数（7）

2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》非累积投票提案√3.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议非累积投票提案√案》

4.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2、上述议案除议案1.00、议案2.00项下的子议案2.01、2.02及议案3.00

为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外，其他议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1.00持有“百畅转债”的股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小股东进行单独计票。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议

审议通过，具体内容详见公司于2026年8月26日及2026年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

2、登记时间：2026年9月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼，公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或电子邮件须在2026年9月11日17:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦

10楼，河南百川畅银环保能源股份有限公司证券部，邮编：450000(信封请注明“股东会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。

7、本次股东会联系方式：

联系人：辛静电话：0371-61656692

传真：0371-65521780

电子邮箱：bccy@bccynewpower.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会第十八次会议决议；

3、控股股东上海百川《关于提请增加百川畅银2026年第一次临时股东会临时提案的函》。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年8月29日附件一：

授权委托书

河南百川畅银环保能源股份有限公司：

兹全权授权先生/女士（身份证号码：）代表

本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股√价格的议案》

2.00《关于修订公司相关制度的议案》√作为投票对象的子议案数（7）

2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》√3.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记√的议案》

4.00《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》√

委托人姓名/名称：委托人持股数及股份性质：

委托人证件号码：委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：年月日注：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

2、本次授权行为仅限于本次股东会。

3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以

按照自己的意见表决。附件二：

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法法人股东法定代人股东营业执照号码表人姓名股东账号持股数量

出席会议人姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮编

个人股东签字/法人股东盖章

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月11日17:00之前送达、邮寄

或电子邮件方式到公司证券部，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单

位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350614；投票简称：百川投票。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。