证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2026-026

债券代码：123175债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营与发展需要，公司及其全资、控股子公司2026年预计与关联法人河南坤尔润建筑工程有限公司（以下简称“坤尔润”）发生不超过1000.00万元的日常关联交易，关联交易的主要内容为采购工程施工服务。2025年度，公司与河南得新实业有限公司关联交易预计金额为500.00万元，实际发生总金额为零；公司与坤尔润同类交易预计金额为1000.00万元，实际发生总金额为174.38万元。

2026年4月27日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈功海先生回避表决，独立董事专门会议审议通过了此事项并发表了一致同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司与该关联人坤尔润（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易金额连续十二

个月内累计计算已达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，故本事项尚需提交股东会审议，关联股东上海百川畅银实业有限公司、林州知了企业管理咨询有限公司(曾用名:郑州知了创业企业管理咨询有限公司）需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营需要，对2026年度的日常关联交易进行了预计，具体预计如下：

单位：人民币万元

1合同签订截至披露

关联交易类关联交上年发生关联人关联交易金额或预日已发生别易内容金额定价原则计金额金额参照市场工程施

接受关联人坤尔润价格公允1000.00-174.38工服务提供的服务定价

小计1000.00-174.38

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发生实际发生关联交易关联交预计金额占同类额与预计关联人实际发披露日期及索引类别易内容额业务比例金额差异生金额

（%）（%）工程施2025年4月25日披

得新实业0500.00-100.00工服务露的《关于2025年接受关联度日常关联交易预人提供的工程施坤尔润174.381000.0075.4882.56计的公告》（公告服务工服务编号：2025-041）

小计-174.381500.0075.4888.37-

公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行的评公司董事会对日常关联交易实际

估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实发生情况与预计存在较大差异的

际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在说明（如适用）

一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定

公司独立董事对日常关联交易实差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当际发生情况与预计存在较大差异调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况的说明（如适用），不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

企业名称：河南坤尔润建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91410105MA9GGLQE2D

住所：河南省郑州市金水区农科路38号3号楼1701号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨兴庭

注册资本：1000万元

2主营业务：工程施工服务

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目2025年12月31日/2025年度（已经审计）

总资产160.63

净资产103.94

主营业务收入342.18

净利润14.38

2.与上市公司的关联关系

坤尔润为河南得新实业有限公司全资子公司，河南得新实业有限公司系由公司实际控制人陈功海的姐姐陈光珍、陈光芝持股，并由陈功海实际控制的企业。

3.履约能力分析

坤尔润为依法存续且正常经营的公司，信用状况良好，可按合同提供服务，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司因持续进行项目开发建设，需持续采购工程施工服务，在综合考虑成本、质量等因素基础上向关联方采购部分工程施工服务，属于正常的业务往来。公司及其全资、控股子公司与关联人发生的关联交易遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场上相关工程施工服务的公允价格，由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应的调整，按照实际发生的金额进行结算及付款。关联交易协议将由交易双方根据实际情况签署确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及其全资、控股子公司接受关联人提供的工程施工服务是公司业务发展

及日常经营的正常需求，属于正常的市场行为，双方合作有利于资源共享，发挥协同效应，从而提升整体经济效益。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

3公司及其全资、控股子公司接受关联人提供的工程施工服务属于双方日常生

产经营中持续性的商业往来，本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

（四）关联交易的持续性

公司及其全资、控股子公司与关联人坤尔润已保持了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与坤尔润之间的关联交易将持续存在。

五、独立董事过半数同意意见

公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年4月16日召开，参与表决的独立董事2名，以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表意见如下：

本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，预计金额根据未来计划而作出，具备合理性、必要性。公司业务不会形成对交易对方的依赖，不影响公司的独立性。具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为，公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事专门会议审议通过了该事项并发表了一致同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》

等相关规定；本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

43.中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年

度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

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