证券代码:300615证券简称:欣天科技公告编号:2024-025
深圳市欣天科技股份有限公司
第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次(临时)会议于2024年4月26日下午14:00以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于2024年4月22日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事7人,实际出席会议董事7人,会议由公司董事长石伟平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议,相关议案审议和表决情况如下:
(一)审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》;
经审议,董事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024
年第一季度报告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议》;
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日