证券代码：300615证券简称：欣天科技公告编号：2025-039

深圳市欣天科技股份有限公司

第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议通知于2025年5月9日通过电子邮件形式发出，本次会议于2025年5月12日15:00以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份83.62

万股及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份25.14

万股登记完成并上市，公司总股本已由192381600股增加到193469200股。

同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》相应条款或表述做同步修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》

《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。明细如下：

是否需要是否需要提拟修订的治理制度名拟修订的治理制度名序号提交股东序号交股东会审称称会审议议

1股东会议事规则是13董事长工作细则否

2董事会议事规则是14总经理工作细则否

3独立董事工作制度是15董事会秘书工作细则否

4关联交易管理制度是16控股子公司管理制度否

5对外担保管理制度是17信息披露管理制度否

会计师事务所选聘制

6是18投资者关系管理制度否

度内幕信息知情人登记

7募集资金管理制度是19否

管理制度

董事会战略委员会工董事、高级管理人员

8否20否

作细则股份变动管理制度董事会审计委员会工重大信息内部报告制

9否21否

作细则度董事会薪酬和考核委

10否22内部审计制度否

员会工作细则董事会提名委员会工年报信息披露重大差

11否23否

作细则错责任追究制度独立董事专门会议工审计委员会年报工作

12否24否

作细则规程

本议案中关于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及修订后的治理制度文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件1、《公司第五届董事会第三次（临时）会议决议》；

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日