证券代码：300615证券简称：欣天科技公告编号：2025-075

深圳市欣天科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。8、会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24 层 2401 房

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于全资孙公司向银行申请项目贷

1.00款并由公司及子公司提供担保的议非累积投票提案√案》

2、上述议案已经公司2025年10月23日召开的公司第五届董事会第六次（临时）会议通过，具体内容详见2025年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资

者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间

2025年11月10日（星期一）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00

2、现场登记地点

深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房。

3、登记手续

（1）法人股东登记：

符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人

证明书（盖公章）办理登记手续；

法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公

证的法人授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（格式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：

异地股东可以以信函或电子邮件登记（需在2025年11月10日下午17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

会议联系人：吴志华

联系电话：0755-86363037

传真：0755-86363037

邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com

通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24层 2401房。

邮编：518055

5、其他事项

（1）会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场。

（3）会议不接受电话登记。

（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、《公司第五届董事会第六次（临时）会议决议》；

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350615”投票简称为“欣天投票”。

2、填报表决意见。

（1）对于本次股东会所有议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月11日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月11日（现场股东会结束当日）下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限

公司2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打钩的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由

1.00√公司及子公司提供担保的议案》本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人（盖章/签字）：

受托人（盖章/签字）：

委托日期：年月日附注：

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划

“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。附件3

深圳市欣天科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名或法人股东名称自然人股东身份证

号/法人股东注册号股东账户持股数量是否委托他人参出席会议人员姓名加会议代理人姓名代理人身份证号联系人联系电话电子邮箱联系地址

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

说明：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能

参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮

件送达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表（请填写全名及地址，须与股东名册上所载的相同）。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。