尚品宅配:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300616证券简称：尚品宅配公告编号：2025-057号

广州尚品宅配家居股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开的时间：2025年12月17日下午15:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月

17日9:15—15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A座 33 楼

尚品宅配大会议室。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：董事会。

6.会议主持人：董事长李连柱先生。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东75人，代表股份91628044股，占上市公司总股份40.8114％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的43.9995％。

2.现场会议出席情况

1/3通过现场投票的股东6人，代表股份81567416股，占上市公司总股份的

36.3303％，占公司有表决权股份总数的39.1684％。

3.参加网络投票情况

通过网络投票的股东69人，代表股份10060628股，占上市公司总股份的

4.4810％，占公司有表决权股份总数的4.8311％。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份1353393股，占上市公司总股份的0.6028％，占公司有表决权股份总数的0.6499％。通过现场投票的中小股东2人，代表股份39300股，占上市公司总股份的0.0175％，占公司有表决权股份总数的0.0189％。通过网络投票的中小股东68人，代表股份1314093股，占上市公司总股份的0.5853％，占公司有表决权股份总数的0.6310％。

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意90648748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9312%；反对938196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0239%；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0449%。

中小股东总表决情况：

同意374097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6414%；

反对938196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3218%；

弃权41100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0368%。