证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2026-048号

广州尚品宅配家居股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 11 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A座 33 楼

尚品宅配大会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长李连柱先生。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

8、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 89724431 股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 42.6258%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5人，代表股份 79573116 股，占公司有表决权股份总数的 37.8032%。

（3）参加网络投票情况

通过网络投票的股东 63 人，代表股份 10151315 股，占公司有表决权股份总数的 4.8226%。

（4）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 2404780 股，占公司有表决权股份总数的 1.1424%。通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份

2404780 股，占公司有表决权股份总数的 1.1424%。

（5）出席会议的其他人员

公司部分董事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提 案 表决 表决

提案名称 股 数

编码 分类 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

（股）

总 表 决

87655631 97.6943 169100 0.1885 1899700 2.1173 0《关于续 情况聘会计师 其中，中

1.00 通过

事务所的 小 股 东

335980 13.9713 169100 7.0318 1899700 78.9968 0议案》 的 表 决情况《关于变 总 表 决

89548631 99.8041 169100 0.1885 6700 0.0075 0

更公司注 情况

册地址暨 其中，中

2.00 通过

修订＜公 小 股 东

2228980 92.6896 169100 7.0318 6700 0.2786 0

司章程＞ 的 表 决的议案》 情况

议案 2.00 为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所指派姜羽青律师、陈雅婷律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。

四、备查文件

1.《广州尚品宅配家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日