证券代码：300616证券简称：尚品宅配公告编号：2025-050号

广州尚品宅配家居股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开的时间：2025年11月13日下午15:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月

13日9:15—15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A座 33 楼

尚品宅配大会议室。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：董事会。

6.会议主持人：董事长李连柱先生。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份90968048股，占上市公司总股份40.5174％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用

1/7证券账户中已回购的股份数量，下同）的43.6825％。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东5人，代表股份81573116股，占上市公司总股份的

36.3329％，占公司有表决权股份总数的39.1711％。

3.参加网络投票情况

通过网络投票的股东67人，代表股份9394932股，占上市公司总股份的

4.1845％，占公司有表决权股份总数的4.5114％。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份648397股，占上市公司总股份的0.2888％，占公司有表决权股份总数的0.3114％。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东66人，代表股份648397股，占上市公司总股份的0.2888％，占公司有表决权股份总数的0.3114％。

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高管、保荐代表人，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意90853448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740％；

反对84300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0333％。

中小股东总表决情况：

同意533797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3256％；反对84300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0013％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6731％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上

2/7表决通过。

2.逐项审议《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》

2.01.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意90672471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6751％；

反对265277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0333％。

中小股东总表决情况：

同意352820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4142％；反对265277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9127％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6731％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.02.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意90672471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6751％；

反对265277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0333％。

中小股东总表决情况：

同意352820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4142％；反对265277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9127％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6731％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.03审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意90853448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740％；

3/7反对84300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0333％。

中小股东总表决情况：

同意533797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3256％；反对84300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0013％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6731％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.04审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意90671271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6738％；

反对265277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

中小股东总表决情况：

同意351620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.2291％；反对265277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9127％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8581％。

2.05审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意90668171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6703％；

反对265277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权34600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。

中小股东总表决情况：

同意348520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.7510％；反对265277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9127％；弃权34600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

4/7东会中小股东有效表决权股份总数的5.3362％。

2.06审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意90671271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6738％；

反对265277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

中小股东总表决情况：

同意351620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.2291％；反对265277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9127％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8581％。

2.07审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意90671271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6738％；

反对265277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

中小股东总表决情况：

同意351620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.2291％；反对265277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9127％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8581％。

2.08审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意90671271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6738％；

反对265277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

中小股东总表决情况：

同意351620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5/754.2291％；反对265277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9127％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8581％。

2.09审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意90671271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6738％；

反对265277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2916％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

中小股东总表决情况：

同意351620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.2291％；反对265277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9127％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.8581％。

2.10审议通过《关于修订<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：

同意90849248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694％；

反对84300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927％；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：

同意529597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.6779％；反对84300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0013％；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的5.3208％。

四、律师出具的法律意见

金杜律师事务所指派董洁清律师、张雅利律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；

6/7出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

五、备查文件

1.《广州尚品宅配家居股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025年11月13日