证券代码：300616证券简称：尚品宅配公告编号：2025-030号

广州尚品宅配家居股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开的时间：2025年5月19日下午14:30。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日

9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85号高德置地广场 A座 33楼

尚品宅配大会议室。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：董事会。

6.会议主持人：董事长李连柱先生。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份91706995股，占上市公司总股份40.8465％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用

1/6证券账户中已回购的股份数量，下同）的44.0374％。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东7人，代表股份90320651股，占上市公司总股份的

40.2291％，占公司有表决权股份总数的43.3716％。

3.参加网络投票情况

通过网络投票的股东85人，代表股份1386344股，占上市公司总股份的

0.6175％，占公司有表决权股份总数的0.6657％。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份1387344股，占上市公司总股份的0.6179％，占公司有表决权股份总数的0.6662％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占上市公司总股份的0.0004％，占公司有表决权股份总数的0.0005％。通过网络投票的中小股东85人，代表股份1386344股，占上市公司总股份的0.6175％，占公司有表决权股份总数的0.6657％。

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意91590495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；

反对88000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：

同意1270844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6027％；反对88000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3431％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.0543％。

2.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

2/6同意91590495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；

反对88000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：

同意1270844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6027％；反对88000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3431％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.0543％。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

3.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意91590495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；

反对88000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：

同意1270844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6027％；反对88000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3431％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.0543％。

4.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意91590495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；

反对88000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％。

中小股东总表决情况：

同意1270844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6027％；反对88000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3431％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

3/6中小股东有效表决权股份总数的2.0543％。

5.审议通过《2025年董事薪酬方案》

总表决情况：

同意91564195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8443％；

反对110000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0358％。

中小股东总表决情况：

同意1244544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.7070％；反对110000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.9288％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.3642％。

6.审议通过《2025年监事薪酬方案》

总表决情况：

同意91564195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8443％；

反对110000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0358％。

中小股东总表决情况：

同意1244544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.7070％；反对110000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.9288％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.3642％。

7.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意91583795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657％；

反对91300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0348％。

中小股东总表决情况：

同意1264144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4/691.1197％；反对91300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5809％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.2994％。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意91577195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；

反对97900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1068％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0348％。

中小股东总表决情况：

同意1257544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6440％；反对97900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.0566％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.2994％。

9.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意91578195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8596％；

反对96900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0348％。

中小股东总表决情况：

同意1258544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7161％；反对96900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9846％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.2994％。

10.审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意91303595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5601％；

反对367900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4012％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0387％。

5/6中小股东总表决情况：

同意983944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.9229％；反对367900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.5183％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.5588％。

11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意91583795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657％；

反对91300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0348％。

中小股东总表决情况：

同意1264144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1197％；反对91300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5809％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.2994％。

四、律师出具的法律意见

金杜律师事务所指派李炜律师、董洁清律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”五、备查文件

1.《广州尚品宅配家居股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2.《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025年5月19日