证券代码：300616证券简称：尚品宅配公告编号：2026-024号

广州尚品宅配家居股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开的时间：2026年5月19日下午14:30。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日

9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A座 33 楼

尚品宅配大会议室。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：董事会。

6.会议主持人：董事长李连柱先生。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东58人，代表股份89018873股，占上市公司总股份的39.6492%，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的42.7465%。

2.现场会议出席情况

1/5通过现场投票的股东8人，代表股份80844816股，占上市公司总股份的

36.0085%，占公司有表决权股份总数的38.8214%。

3.参加网络投票情况

通过网络投票的股东50人，代表股份8174057股，占上市公司总股份的

3.6407%，占公司有表决权股份总数的3.9252%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份1129222股，占上市公司总股份的0.5030%，占公司有表决权股份总数的0.5422%。通过现场投票的中小股东3人，代表股份701700股，占上市公司总股份的0.3125%，占公司有表决权股份总数的0.3370%。通过网络投票的中小股东49人，代表股份427522股，占上市公司总股份的0.1904%，占公司有表决权股份总数的0.2053%。

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、高管，公司聘请的见证律师、保荐代表人出席/列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意88964573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%；反对47500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意1074922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1914%；反对47500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2064%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.6022%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

2.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

2/5同意88955573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289%；反

对56500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意1065922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3944%；反对56500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0034%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.6022%。

3.审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意88964273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387%；反对54500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意1074622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1648%；反对54500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8263%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0089%。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意88969773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9448%；反对49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意1080122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6519%；反对49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3393%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0089%。

5.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

3/5同意88968773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；反

对49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意1079122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5633%；反对49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3393%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0974%。

6.审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意88952973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9260%；反对64800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意1063322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1641%；反对64800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7385%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0974%。

7.审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意88962073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9362%；反对49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意1072422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9700%；反对49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3393%；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6907%。

4/58.审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意88968773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；反对49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意1079122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5633%；反对49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3393%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0974%。

四、律师出具的法律意见

金杜律师事务所指派曹余辉律师、姜羽青律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。

五、备查文件

1.《广州尚品宅配家居股份有限公司2025年度股东会决议》；

2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2026年5月19日