安靠智电:2023年度董事会工作报告

安靠智电

江苏安靠智电股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2023年度公司董事会的工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，公司坚定不移地按照既定目标前行，整体业务经营保持稳步增长。公司实现营业收入95843.86万元，较去年同期上升23.99%；

实现归属于上市公司股东的净利润为20117.13万元，较去年同期上升

32.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

16254.71万元；较去年同期上升33.09%。

二、2023年度董事会和股东大会工作情况

报告期内，公司召开4次股东大会，6次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。

公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

1、董事会会议召开情况

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会议届次召开日期议案

1、《2022年度总经理工作报告》

2、《2022年度董事会工作报告》

3、《2022年度审计报告》

4、《2022年年度报告全文及摘要》

5、《2022年度财务决算报告》

6、《2022年度内部控制自我评价报告》

7、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

8、《2022年度利润分配预案》

第四届董事会第2023年

9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

二十一次会议4月21日

10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》12、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》13、《关于2022年度日常关联交易确认与2023年度日常关联交易预计的议案》

14、《关于会计政策变更的议案》

15、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

第四届董事会第2023年

1、《2023年第一季度报告》

二十二次会议4月25日1、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个限售期解除及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》2、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

第四届董事会第2023年3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限二十三次会议5月31日售的限制性股票的议案》

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于选举公司独立董事的议案》6、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会第2023年1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》二十四次会议8月24日2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情

2/5安靠智电况的专项报告的议案》

1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》2、《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信的议案》2023年3、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非

第四届董事会第

10月23二十五次会议独立董事的议案》日4、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》5、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》2、《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第五届董事会第2023年115、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》一次会议月23日6、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

7、《关于拟变更公司全称的议案》

8、《关于修订<公司章程>的议案》9、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

2、股东大会会议情况

会议届次召开日期审议通过的议案

1、《2022年度董事会工作报告》

2、《2022年度监事会工作报告》

3、《2022年年度报告全文及摘要》

2022年年度股2023年54、《2022年度财务决算报告》

东大会月15日5、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

6、《2022年度利润分配预案》

7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

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9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

10、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除

2023年第一次2023年6限售的限制性股票的议案》

临时股东大会月16日2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于选举公司独立董事的议案》1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》2023年第二次2023年112、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会临时股东大会月9日独立董事的议案》3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》1、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的

2023年第三次2023年12议案》

临时股东大会月11日2、《关于拟变更公司全称的议案》

3、《关于修订<公司章程>的议案》

3、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，切

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实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。

三、2024年度工作重点

2024年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，确保