安靠智电

证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2024-017

江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年3月1日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于2024年3月11日在公司会议室召开，采取现场会

议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席

会议人数3人，陈晓凌、吴建清、刘鹏、丁晓明4位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事徐星美、薛济民、刘鹏、丁晓明、李远扬向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2023年度审计报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度审计报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《江苏安靠智电股份有限公司财务报表审计报告》（天衡审字[2024]00264号），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地

反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

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公司董事会审计委员会审议通过了《2023年度审计报告》中的财务信息。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《2023年年度报告全文及摘要》

经与会董事审议，同意通过《2023年年度报告全文及摘要》。公司

2023年年度报告全文及摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；年

报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

公司董事会审计委员会审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》中的财务信息。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2023年度财务决算报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

经与会董事审议，同意通过《2023年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会审议通过了该事项，监事会发表了审核意见，公司保

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荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》经与会董事审议，同意通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议并通过《2023年度利润分配预案》

经与会董事审议，同意通过《2023年度利润分配预案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年

4/8安靠智电度审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过8亿元闲置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起24个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金购买不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循

5/8安靠智电环滚动使用。

公司监事会发表了审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》经与会董事审议，同意通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2024年度董事、监事薪酬需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于2023年度日常关联交易确认与2024年度日常关联交易预计的议案》经与会董事审议，同意通过《关于2023年度日常关联交易确认与

2024年度日常关联交易预计的议案》。董事陈晓凌先生为关联董事，回

避了对该议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；公司监事会发表了审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决1票。

14、审议并通过《独立董事工作细则》

经与会董事审议，同意通过《独立董事工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议并通过《战略委员会工作细则》

经与会董事审议，同意通过《战略委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过《审计委员会工作细则》

经与会董事审议，同意通过《审计委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过《提名委员会工作细则》

经与会董事审议，同意通过《提名委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议并通过《薪酬与考核委员会工作细则》

经与会董事审议，同意通过《薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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19、审议并通过《独立董事专门会议工作制度》

经与会董事审议，同意通过《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议并通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会提议2024年4月11日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

4、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

5、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

6、会计师事务所的报告。

7、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司董事会

2024年3月11日