安靠智电
证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2024-033
江苏安靠智电股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2024年4月11日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2024年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月11日
9:15-15:00期间的任意时间。
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4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份80091797股，占公司有表决权的股份总数的48.6376％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份35864300股，占公司有表决权的股份总数的21.7794％。通过网络投票的股东15人，代表股份44227497股，占公司有表决权的股份总数的26.8582％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份7206197股，占公司有表决权的股份总数的4.3761％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份28700股，占公司有表决权的股份总数的0.0174％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份7177497股，占公司有表决权的股份总数的4.3587％。
3、除股东外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司董事、监
事、高级管理人员以及见证律师。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议
并通过了如下议案：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意79633837股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282％；
反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6748237股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6449％；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7721％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意79633837股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282％；
反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6748237股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6449％；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的
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1.7721％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
3、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意79633837股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282％；
反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6748237股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6449％；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7721％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意79622237股，占出席会议所有股东所持股份的99.4137％；
反对139300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6736637股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4839％；反对139300股，占出席会议的中小股东所持股份的
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1.9331％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
5、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意79622237股，占出席会议所有股东所持股份的99.4137％；
反对139300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6736637股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4839％；反对139300股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.9331％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
6、审议通过《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意79622237股，占出席会议所有股东所持股份的99.4137％；
反对139300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6736637股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4839％；反对139300股，占出席会议的中小股东所持股份的
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1.9331％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意79622237股，占出席会议所有股东所持股份的99.4137％；
反对139300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6736637股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4839％；反对139300股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.9331％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意79574537股，占出席会议所有股东所持股份的99.3542％；
反对187000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2335％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6688937股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.8220％；反对187000股，占出席会议的中小股东所持股份的
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2.5950％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意79622237股，占出席会议所有股东所持股份的99.4137％；
反对139300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6736637股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4839％；反对139300股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.9331％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
10、审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意79622237股，占出席会议所有股东所持股份的99.4137％；
反对139300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6736637股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.4839％；反对139300股，占出席会议的中小股东所持股份的
7/9安靠智电
1.9331％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
11、审议通过《独立董事工作细则》
总表决情况：
同意79633837股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282％；
反对127700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权
330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4124％。
中小股东总表决情况：
同意6748237股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6449％；反对127700股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7721％；弃权330260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的4.5830％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所郑华菊律师、侍文文律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会会议决议。
2、法律意见书。
8/9安靠智电特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司董事会
2024年4月11日
