证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2025-050

江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年8月15日通过专人、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于2025年8月25日在公司会议室召开，采取现

场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场

出席会议人数3人，吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明4位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简称

1/5“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

经与会董事审议，同意通过《2025年半年度报告及其摘要》。

公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》中的财务信息。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经与会董事审议，同意通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

经与会董事审议，同意变更公司英文名称及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关

2/5的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。本次《公司章程》的修订将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会战略委员会工作

3/5细则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于新增<内部控制制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议

4/5案》经与会董事审议，同意通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司董事会

2025年8月25日