证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2026-010

江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年1月5日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于2026年2月10日在公司会议室召开，采取现场会

议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席

会议人数3人，陈晓凌、钟鸣、刘鹏、丁晓明4位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1/4会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》经与会董事审议，同意通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议和第五届董事

会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2/4表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

3/4表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

3、公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司董事会

2026年2月10日